Pessoa
TAISA PISCININI MOLINA
Empresas vinculadas
TAISA MOLINA LTDA
MOLINA E TORRES VISTORIAS IMOBILIARIAS LTDA
Pessoa investigada
TAISA PISCININI MOLINA
Informações básicas
- Nome
- TAISA PISCININI MOLINA
- CPF
- ***.480.429-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TAISA MOLINA LTDA 49.980.155/0001-20Ativa | Sócio sem Capital | 17/03/2023 | Ver empresa |
MOLINA E TORRES VISTORIAS IMOBILIARIAS LTDA 17.603.205/0001-64Ativa | Sócio sem Capital | 11/12/2017 | Ver empresa |
J.P. MOLINA & CIA. LTDA 06.184.291/0001-00Ativa | Sócio | 05/01/2009 | Ver empresa |
MOLINA LAJES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 08.953.684/0001-58Baixada | Sócio | 20/07/2007 | Ver empresa |
MOLINA LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA. 08.861.556/0001-84Ativa | Sócio sem Capital | 30/05/2007 | Ver empresa |
Razão social
TAISA MOLINA LTDA
49.980.155/0001-20
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/03/2023
Razão social
MOLINA E TORRES VISTORIAS IMOBILIARIAS LTDA
17.603.205/0001-64
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/12/2017
Razão social
J.P. MOLINA & CIA. LTDA
06.184.291/0001-00
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/01/2009
Razão social
MOLINA LAJES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
08.953.684/0001-58
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/07/2007
Razão social
MOLINA LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA.
08.861.556/0001-84
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/05/2007
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.