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Pessoa

TAINA POTRICH

***.686.990-**

Empresas vinculadas

CONVENIENCIA E COMERCIO DE BEBIDAS POTRICH LTDA

50.286.896/0001-95

A2 & BAMPI IMOVEIS LTDA

41.149.705/0001-52
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

TAINA POTRICH

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
TAINA POTRICH
CPF
***.686.990-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CONVENIENCIA E COMERCIO DE BEBIDAS POTRICH LTDA

50.286.896/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2023

Ver empresa

Razão social

A2 & BAMPI IMOVEIS LTDA

41.149.705/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2023

Ver empresa

Razão social

TW CORRETORA E COMERCIO LTDA

43.531.756/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2021

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE BEBIDAS POTRICH LTDA

29.099.047/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2017

Ver empresa

Razão social

TAINA POTRICH 02568699019

20.750.169/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.