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Pessoa

SZE DAI WEI

***.234.676-**

Empresas vinculadas

CONVERGERE SERVICOS DE AGENCIAMENTO E MARKETING LTDA

10.690.676/0001-08

SDW TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA

03.041.675/0001-77

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SZE DAI WEI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SZE DAI WEI
CPF: ***.234.676-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONVERGERE SERVICOS DE AGENCIAMENTO E MARKETING LTDA 10.690.676/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2009	Ver empresa
SDW TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 03.041.675/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	03/03/1999	Ver empresa
REFRIGERACAO DANKINE LTDA 18.953.398/0001-46Ativa	Sócio	30/05/1997	Ver empresa

Razão social

CONVERGERE SERVICOS DE AGENCIAMENTO E MARKETING LTDA

10.690.676/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2009

Razão social

SDW TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA

03.041.675/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/1999

Razão social

REFRIGERACAO DANKINE LTDA

18.953.398/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.