Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SYNESIO MORAES DE CASTRO

***.443.108-**

Empresas vinculadas

CLEIDE MORAES DE CASTRO E OUTROS

35.121.720/0001-90

INTERLOG BRASIL EIRELI

19.913.298/0001-59

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SYNESIO MORAES DE CASTRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SYNESIO MORAES DE CASTRO
CPF: ***.443.108-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLEIDE MORAES DE CASTRO E OUTROS 35.121.720/0001-90Ativa	Qualificação 59	08/10/2019	Ver empresa
INTERLOG BRASIL EIRELI 19.913.298/0001-59Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	20/03/2014	Ver empresa
MILLENIUM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 17.927.127/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2013	Ver empresa
CYRILLO WAGNER MOARES DE CASTRO E OUTROS 07.994.186/0001-90Ativa	Qualificação 59	11/05/2006	Ver empresa
OCEAN BRASIL LTDA 07.677.037/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2005	Ver empresa
GLOBAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 04.027.980/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	21/08/2000	Ver empresa
ENTREPOSTO ARMAZENS GERAIS LTDA 00.349.830/0001-29Baixada	Administrador	18/04/2000	Ver empresa

Razão social

CLEIDE MORAES DE CASTRO E OUTROS

35.121.720/0001-90

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

08/10/2019

Razão social

INTERLOG BRASIL EIRELI

19.913.298/0001-59

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/03/2014

Razão social

MILLENIUM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

17.927.127/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2013

Razão social

CYRILLO WAGNER MOARES DE CASTRO E OUTROS

07.994.186/0001-90

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/05/2006

Razão social

OCEAN BRASIL LTDA

07.677.037/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2005

Razão social

GLOBAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

04.027.980/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2000

Razão social

ENTREPOSTO ARMAZENS GERAIS LTDA

00.349.830/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.