Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SYLVIO WAGIH ABDALLA JUNIOR

***.991.248-**

Empresas vinculadas

ALEXANDRITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.965.519/0001-30

RHODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.965.951/0001-21
+ 29 empresas conectadas

Pessoa investigada

SYLVIO WAGIH ABDALLA JUNIOR

31 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SYLVIO WAGIH ABDALLA JUNIOR
CPF
***.991.248-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (31)

Razão social

ALEXANDRITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.965.519/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2023

Ver empresa

Razão social

RHODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.965.951/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2023

Ver empresa

Razão social

AGRICOLA CERRADO LTDA

48.880.235/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2022

Ver empresa

Razão social

URANIUM INVESTIMENTOS LTDA.

30.842.332/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2018

Ver empresa

Razão social

MAGMA HOLDING LTDA

23.884.438/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2015

Ver empresa

Razão social

HURACAN HOLDING LTDA

22.832.601/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2015

Ver empresa

Razão social

KREMLIN HOLDING S.A.

17.551.699/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/01/2013

Ver empresa

Razão social

WHITEHOUSE HOLDING S.A.

17.551.737/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/01/2013

Ver empresa

Razão social

ETNA INVESTIMENTOS LTDA

14.999.103/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2011

Ver empresa

Razão social

TANZANITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.999.085/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2011

Ver empresa

Razão social

TSAVORITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.999.135/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2011

Ver empresa

Razão social

RUBELITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.999.166/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2011

Ver empresa

Razão social

AGUAMARINHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.999.214/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2011

Ver empresa

Razão social

CAMPIFORTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.999.279/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2011

Ver empresa

Razão social

KYLAWHEA INVESTIMENTOS SA

12.903.616/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/11/2010

Ver empresa

Razão social

KRAKATOA INVESTIMENTOS SA

12.256.866/0001-47

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/07/2010

Ver empresa

Razão social

SUCUPIRA INVESTIMENTOS LTDA

10.904.311/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2009

Ver empresa

Razão social

HAROEIRA INVESTIMENTOS LTDA

10.698.271/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2009

Ver empresa

Razão social

N.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.243.956/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2007

Ver empresa

Razão social

HORTOFORTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

05.111.666/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2002

Ver empresa

Razão social

TURQUESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.018.274/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2000

Ver empresa

Razão social

UNI - CAFE LTDA

03.057.326/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1999

Ver empresa

Razão social

W A COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

00.012.348/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/1998

Ver empresa

Razão social

UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

01.722.262/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/1997

Ver empresa

Razão social

MATOGESUL COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

00.011.943/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/1994

Ver empresa

Razão social

VIVABEM - COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

00.012.349/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/1994

Ver empresa

Razão social

JOAO CAETANO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

00.012.350/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/1994

Ver empresa

Razão social

BRASPLAN COMERCIAL - CONSULTORIA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.

48.420.418/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/1994

Ver empresa

Razão social

CASA GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.927.908/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/1993

Ver empresa

Razão social

SISTEMA BRASPLAN DE RADIODIFUSAO LTDA

67.867.770/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/1992

Ver empresa

Razão social

BRASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

64.645.211/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.