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Pessoa

SYLVIO WAGIH ABDALLA

***.030.578-**

Empresas vinculadas

ALEXANDRITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.965.519/0001-30

RHODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.965.951/0001-21
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

SYLVIO WAGIH ABDALLA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SYLVIO WAGIH ABDALLA
CPF
***.030.578-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

ALEXANDRITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.965.519/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2023

Ver empresa

Razão social

RHODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.965.951/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2023

Ver empresa

Razão social

LEA SCHWERY ABDALLA E OUTRO

39.703.553/0001-46

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/11/2020

Ver empresa

Razão social

VIVABEM - COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

00.012.349/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2020

Ver empresa

Razão social

RUBELITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.999.166/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2020

Ver empresa

Razão social

AGUAMARINHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.999.214/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2020

Ver empresa

Razão social

KREMLIN HOLDING S.A.

17.551.699/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/01/2013

Ver empresa

Razão social

KYLAWHEA INVESTIMENTOS SA

12.903.616/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2010

Ver empresa

Razão social

KRAKATOA INVESTIMENTOS SA

12.256.866/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2010

Ver empresa

Razão social

SUCUPIRA INVESTIMENTOS LTDA

10.904.311/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2009

Ver empresa

Razão social

N.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.243.956/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2007

Ver empresa

Razão social

LEA SCHWERY ABDALLA E OUTRO

08.082.558/0001-75

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/05/2006

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO COM ASSAD ABDALLA CORGIE HADDAD ABDALLA

48.789.309/0001-39

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

BRASPLAN FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

27.885.474/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/1982

Ver empresa

Razão social

BRASPLAN FACTORING SC LTDA

50.330.877/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

14/04/1982

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.