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Pessoa

SYLVIA MARIA URQUIZA FERNANDES

***.892.898-**

Empresas vinculadas

SYLVIA URQUIZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

40.750.847/0001-08

INSTITUTO COMPLIANCE BRASIL

22.290.055/0001-16

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SYLVIA MARIA URQUIZA FERNANDES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SYLVIA MARIA URQUIZA FERNANDES
CPF: ***.892.898-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SYLVIA URQUIZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.750.847/0001-08Inapta	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	24/06/2020	Ver empresa
INSTITUTO COMPLIANCE BRASIL 22.290.055/0001-16Ativa	Diretor	31/03/2015	Ver empresa
CAPELLA E URQUIZA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 68.966.316/0001-76Ativa	Sócio	14/10/2014	Ver empresa

Razão social

SYLVIA URQUIZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

40.750.847/0001-08

Inapta

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

24/06/2020

Razão social

INSTITUTO COMPLIANCE BRASIL

22.290.055/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/2015

Razão social

CAPELLA E URQUIZA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

68.966.316/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.