Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SYLVIA HELENA SILVEIRA MALZONI

***.308.138-**

Empresas vinculadas

SYLVIA HELENA SILVEIRA MALZONI E OUTRAS

08.006.070/0001-69

LUCIA HELENA SILVEIRA MALZONI E OUTRAS

07.954.897/0001-31

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SYLVIA HELENA SILVEIRA MALZONI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SYLVIA HELENA SILVEIRA MALZONI
CPF: ***.308.138-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SYLVIA HELENA SILVEIRA MALZONI E OUTRAS 08.006.070/0001-69Baixada	Qualificação 59	08/05/2006	Ver empresa
LUCIA HELENA SILVEIRA MALZONI E OUTRAS 07.954.897/0001-31Baixada	Qualificação 59	19/04/2006	Ver empresa
FAZENDA RIBEIRAO BONITO LTDA EM LIQUIDACAO 60.532.132/0001-96Ativa	Sócio	—	Ver empresa

Razão social

SYLVIA HELENA SILVEIRA MALZONI E OUTRAS

08.006.070/0001-69

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

08/05/2006

Razão social

LUCIA HELENA SILVEIRA MALZONI E OUTRAS

07.954.897/0001-31

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

19/04/2006

Razão social

FAZENDA RIBEIRAO BONITO LTDA EM LIQUIDACAO

60.532.132/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.