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Pessoa

SWAMY PAVAO

***.576.628-**

Empresas vinculadas

SWP SERVICOS DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA.

33.979.521/0001-91

S3 GESTAO EMPRESARIAL E TI LTDA

21.815.512/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SWAMY PAVAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SWAMY PAVAO
CPF: ***.576.628-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SWP SERVICOS DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA. 33.979.521/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	19/06/2019	Ver empresa
S3 GESTAO EMPRESARIAL E TI LTDA 21.815.512/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2015	Ver empresa
OTICA ONLINE LTDA. 04.075.804/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2000	Ver empresa
ZAPT SISTEMAS DE COMUNICACAO SC LTDA. 03.099.812/0001-24Baixada	Sócio-Gerente	05/04/1999	Ver empresa
HUMAN TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 96.324.231/0001-20Baixada	Sócio	31/03/1999	Ver empresa
CONNET SAO CARLOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 01.607.016/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	20/12/1996	Ver empresa

Razão social

SWP SERVICOS DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA.

33.979.521/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2019

Razão social

S3 GESTAO EMPRESARIAL E TI LTDA

21.815.512/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2015

Razão social

OTICA ONLINE LTDA.

04.075.804/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2000

Razão social

ZAPT SISTEMAS DE COMUNICACAO SC LTDA.

03.099.812/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

05/04/1999

Razão social

HUMAN TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

96.324.231/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/1999

Razão social

CONNET SAO CARLOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

01.607.016/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.