Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SVEN RICHARD

***.248.248-**

Empresas vinculadas

CENTRO DE COOPERACAO E INFORMACAO BRASIL-ALEMANHA NO CEARA

25.301.248/0001-13

SLC LOG TRANSPORTES LTDA

24.675.237/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SVEN RICHARD

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SVEN RICHARD
CPF: ***.248.248-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRO DE COOPERACAO E INFORMACAO BRASIL-ALEMANHA NO CEARA 25.301.248/0001-13Ativa	Presidente	01/11/2018	Ver empresa
SLC LOG TRANSPORTES LTDA 24.675.237/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2018	Ver empresa
CLINICA DE BELEZA, ESTETICA E SAUDE: BELEZA DE MARIA LTDA 28.467.152/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	21/08/2017	Ver empresa
GSR CONSULTORIA IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA 24.796.944/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2016	Ver empresa
TOGO SERVICOS DE CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA 14.065.438/0001-62Baixada	Sócio	04/08/2011	Ver empresa

Razão social

CENTRO DE COOPERACAO E INFORMACAO BRASIL-ALEMANHA NO CEARA

25.301.248/0001-13

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/11/2018

Razão social

SLC LOG TRANSPORTES LTDA

24.675.237/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2018

Razão social

CLINICA DE BELEZA, ESTETICA E SAUDE: BELEZA DE MARIA LTDA

28.467.152/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2017

Razão social

GSR CONSULTORIA IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA

24.796.944/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2016

Razão social

TOGO SERVICOS DE CONSULTORIA ADUANEIRA LTDA

14.065.438/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.