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Pessoa

SUZI SANTOS MONIZ

***.172.208-**

Empresas vinculadas

JOELI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RH, INFORMATICA E PESQUISAS DE MERCADO LTDA

04.805.257/0001-71

—

4805257000171
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUZI SANTOS MONIZ

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUZI SANTOS MONIZ
CPF
***.172.208-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

JOELI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RH, INFORMATICA E PESQUISAS DE MERCADO LTDA

04.805.257/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2025

Ver empresa

Razão social

—

4805257000171

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2025

Razão social

PARCEIROS PES SEM DOR COMERCIO DE SAPATOS E PALMILHAS SOB MEDIDA LTDA.

52.809.442/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2023

Ver empresa

Razão social

PSD PARTICIPACOES SA

50.536.231/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/05/2023

Ver empresa

Razão social

PES SEM DOR LTDA.

11.105.184/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2023

Ver empresa

Razão social

PSM COMERCIO DE PALMILHAS LTDA

33.598.454/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2019

Ver empresa

Razão social

SECA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RH, INFORMATICA E PESQUISAS DE MERCADO LTDA

04.380.081/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2010

Ver empresa

Razão social

BALLNEW DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

08.174.079/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2007

Ver empresa

Razão social

CATHO SERVICOS TEMPORARIOS SC LTDA

59.052.423/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2000

Ver empresa

Razão social

CONFERENCIAS ALTO NIVEL SC LTDA

01.770.351/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/1997

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE RECOLOCACAO E PROPAGANDA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

01.770.352/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/1997

Ver empresa

Razão social

CASE CONSULTORES SC LTDA

01.770.354/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/1997

Ver empresa

Razão social

H R C NOMES E BRASOES SC LTDA

01.770.355/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/1997

Ver empresa

Razão social

SM - COBRANCAS SC LTDA

01.770.359/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/1997

Ver empresa

Razão social

JEL SA

68.149.483/0001-24

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/06/1992

Ver empresa

Razão social

C & S SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE COBRANCA LTDA

58.492.166/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.