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Pessoa

SUZANA SIMOES AMERICANO JORDAO DE MAGALHAES

***.583.418-**

Empresas vinculadas

GIUSEPPA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA

38.053.560/0001-87

AGUA SANTA ACESSORIOS, CALCADOS E VESTUARIOS LTDA

19.330.492/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUZANA SIMOES AMERICANO JORDAO DE MAGALHAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUZANA SIMOES AMERICANO JORDAO DE MAGALHAES
CPF: ***.583.418-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GIUSEPPA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA 38.053.560/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2020	Ver empresa
AGUA SANTA ACESSORIOS, CALCADOS E VESTUARIOS LTDA 19.330.492/0001-01Baixada	Sócio	27/08/2018	Ver empresa
FORMIGA COMERCIO DE GULOSEIMAS LTDA 11.196.096/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2009	Ver empresa
AGRO PECUARIA FS LTDA 60.298.155/0001-88Baixada	Sócio	18/02/2008	Ver empresa
BEATRIZ MARINGONI SIMOES E OUTROS 08.478.303/0001-26Ativa	Qualificação 59	29/11/2006	Ver empresa
RODRIGO MARINGONI SIMOES E OUTRA 08.406.790/0001-11Ativa	Qualificação 59	03/11/2006	Ver empresa

Razão social

GIUSEPPA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA

38.053.560/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2020

Razão social

AGUA SANTA ACESSORIOS, CALCADOS E VESTUARIOS LTDA

19.330.492/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2018

Razão social

FORMIGA COMERCIO DE GULOSEIMAS LTDA

11.196.096/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2009

Razão social

AGRO PECUARIA FS LTDA

60.298.155/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2008

Razão social

BEATRIZ MARINGONI SIMOES E OUTROS

08.478.303/0001-26

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/11/2006

Razão social

RODRIGO MARINGONI SIMOES E OUTRA

08.406.790/0001-11

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.