Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUZANA REGINA PERES TREVIZAN CANDIDO

***.761.939-**

Empresas vinculadas

IPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.374.734/0001-55

ASI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

10.932.954/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SUZANA REGINA PERES TREVIZAN CANDIDO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUZANA REGINA PERES TREVIZAN CANDIDO
CPF: ***.761.939-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.374.734/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2021	Ver empresa
ASI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 10.932.954/0001-96Baixada	Sócio	18/06/2009	Ver empresa
N. TREVIZAN & CIA LTDA 00.608.277/0001-00Inapta	Sócio Menor (Assistido/Representado)	27/05/2003	Ver empresa

Razão social

IPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.374.734/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2021

Razão social

ASI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

10.932.954/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2009

Razão social

N. TREVIZAN & CIA LTDA

00.608.277/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

27/05/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.