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Pessoa

SUZANA MORDEHACHVILI

***.640.487-**

Empresas vinculadas

TURNING POINT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA

05.635.694/0001-57

M.MORDEHACHVILLI DESIGNER E PRESENTES LTDA

01.235.512/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SUZANA MORDEHACHVILI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUZANA MORDEHACHVILI
CPF: ***.640.487-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TURNING POINT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 05.635.694/0001-57Baixada	Sócio	30/04/2003	Ver empresa
M.MORDEHACHVILLI DESIGNER E PRESENTES LTDA 01.235.512/0001-08Baixada	Sócio	09/02/1999	Ver empresa
PEDRA VIVA COMERCIO DE ARTIGOS PPRESENTES LTDA 32.289.134/0001-60Baixada	Sócio	23/03/1995	Ver empresa

Razão social

TURNING POINT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA

05.635.694/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2003

Razão social

M.MORDEHACHVILLI DESIGNER E PRESENTES LTDA

01.235.512/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/1999

Razão social

PEDRA VIVA COMERCIO DE ARTIGOS PPRESENTES LTDA

32.289.134/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.