Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUZANA MARIA MODENESE MARTINS NETO

***.384.407-**

Empresas vinculadas

VIAGENS GULLIVER LTDA

33.672.528/0001-66

LUPE BIJOUX COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

28.621.040/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUZANA MARIA MODENESE MARTINS NETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUZANA MARIA MODENESE MARTINS NETO
CPF: ***.384.407-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIAGENS GULLIVER LTDA 33.672.528/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2020	Ver empresa
LUPE BIJOUX COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA 28.621.040/0001-70Ativa	Sócio	06/09/2017	Ver empresa
YOU CAN DIET COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08.741.455/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	28/03/2007	Ver empresa
MFS INSDUSTRIA E COMERCIO DE GEMAS LIMITADA 07.657.900/0001-55Baixada	Sócio	19/10/2005	Ver empresa

Razão social

VIAGENS GULLIVER LTDA

33.672.528/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2020

Razão social

LUPE BIJOUX COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

28.621.040/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2017

Razão social

YOU CAN DIET COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

08.741.455/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2007

Razão social

MFS INSDUSTRIA E COMERCIO DE GEMAS LIMITADA

07.657.900/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.