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Pessoa

SUZANA MARIA LUCAS

***.629.006-**

Empresas vinculadas

MMSG PARTICIPACOES LTDA

52.624.878/0001-00

SML PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

44.690.371/0001-18
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUZANA MARIA LUCAS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUZANA MARIA LUCAS
CPF
***.629.006-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MMSG PARTICIPACOES LTDA

52.624.878/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2023

Ver empresa

Razão social

SML PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

44.690.371/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2021

Ver empresa

Razão social

SML TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

37.868.090/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2020

Ver empresa

Razão social

MSR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

37.712.059/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2020

Ver empresa

Razão social

AGROCP HOLDING SERVICOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

37.219.247/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2020

Ver empresa

Razão social

MSM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.127.077/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2018

Ver empresa

Razão social

MULT FERTILIZANTES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

08.529.680/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2012

Ver empresa

Razão social

PEREIRA E LUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

05.333.438/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.