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Pessoa

SUZANA MARGARETH SCARPARO LEITE

***.355.082-**

Empresas vinculadas

SL PARTICIPACOES LTDA.

52.766.118/0001-29

MARIA APARECIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.331.846/0001-78
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUZANA MARGARETH SCARPARO LEITE

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUZANA MARGARETH SCARPARO LEITE
CPF
***.355.082-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

SL PARTICIPACOES LTDA.

52.766.118/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2023

Ver empresa

Razão social

MARIA APARECIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.331.846/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2022

Ver empresa

Razão social

TRANSJOAO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA

45.489.701/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2022

Ver empresa

Razão social

TRR TRANSPORTADORA TRANSJOAO LTDA

34.685.053/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO SERRINHA LTDA

28.066.400/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2017

Ver empresa

Razão social

ALFA ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

27.500.027/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2017

Ver empresa

Razão social

GALATAS HOLDING PARTICIPACOES LTDA

27.445.810/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2017

Ver empresa

Razão social

POSTO PANORAMA II LTDA

22.209.237/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2015

Ver empresa

Razão social

POSTO CASTANHEIRA II LTDA

20.618.618/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2014

Ver empresa

Razão social

TRR TRANSJOAO LTDA

19.907.474/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2014

Ver empresa

Razão social

POSTO BONANZA LTDA

19.302.875/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2013

Ver empresa

Razão social

S M SCARPARO LEITE & AGUIAR LEITE LTDA

14.631.925/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2011

Ver empresa

Razão social

S. MARGARETH SCARPARO LEITE & CIA LTDA

10.789.990/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2009

Ver empresa

Razão social

POSTO PARANA LTDA

04.344.941/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2005

Ver empresa

Razão social

POSTO AZULAO LTDA

06.540.385/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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