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Pessoa

SUZANA FERREIRA DA SILVA SANTOS

***.733.739-**

Empresas vinculadas

CGH RIO OURO ENERGIA LTDA

54.698.648/0001-02

J H M ENERGY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

24.840.000/0001-68

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SUZANA FERREIRA DA SILVA SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUZANA FERREIRA DA SILVA SANTOS
CPF: ***.733.739-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CGH RIO OURO ENERGIA LTDA 54.698.648/0001-02Ativa	Sócio	11/04/2024	Ver empresa
J H M ENERGY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 24.840.000/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2016	Ver empresa
S S COMERCIO DE MOTORES LTDA 10.527.971/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2012	Ver empresa

Razão social

CGH RIO OURO ENERGIA LTDA

54.698.648/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2024

Razão social

J H M ENERGY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

24.840.000/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2016

Razão social

S S COMERCIO DE MOTORES LTDA

10.527.971/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.