Pessoa
SUZANA FARAH NASCIMENTO
Empresas vinculadas
3F HOLDING LTDA
JUATUBA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Pessoa investigada
SUZANA FARAH NASCIMENTO
Informações básicas
- Nome
- SUZANA FARAH NASCIMENTO
- CPF
- ***.826.726-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
3F HOLDING LTDA 48.908.885/0001-58Ativa | Administrador | 12/12/2024 | Ver empresa |
JUATUBA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 41.857.085/0001-06Ativa | Administrador | 04/12/2024 | Ver empresa |
AURORA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 10.528.741/0001-01Ativa | Diretor | 19/11/2024 | Ver empresa |
ECOFER PARTICIPACOES E NEGOCIOS SA 14.524.500/0001-37Ativa | Diretor | 05/11/2024 | Ver empresa |
GPARM PARTICIPACOES SA 57.790.683/0001-45Ativa | Diretor | 22/10/2024 | Ver empresa |
Razão social
3F HOLDING LTDA
48.908.885/0001-58
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/12/2024
Razão social
JUATUBA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
41.857.085/0001-06
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/12/2024
Razão social
AURORA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
10.528.741/0001-01
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/11/2024
Razão social
ECOFER PARTICIPACOES E NEGOCIOS SA
14.524.500/0001-37
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
05/11/2024
Razão social
GPARM PARTICIPACOES SA
57.790.683/0001-45
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
22/10/2024
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.