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Pessoa

SUZANA BONFILS SILVA PASSOS

***.515.728-**

Empresas vinculadas

ELETRICA WEB COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA

29.287.722/0001-50

GMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & ADMINISTRACAO DE BENS E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

28.297.306/0001-70
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SUZANA BONFILS SILVA PASSOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUZANA BONFILS SILVA PASSOS
CPF
***.515.728-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ELETRICA WEB COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA

29.287.722/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2017

Ver empresa

Razão social

GMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS & ADMINISTRACAO DE BENS E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

28.297.306/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2017

Ver empresa

Razão social

TEMFACIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

10.740.253/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.