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Pessoa

SUZANA APARECIDA ALVES VAN HAM

***.344.908-**

Empresas vinculadas

ALVES VAN HAM INVESTIMENTO LTDA

45.407.011/0001-29

LDA - ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS LTDA

07.184.527/0001-62

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SUZANA APARECIDA ALVES VAN HAM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUZANA APARECIDA ALVES VAN HAM
CPF: ***.344.908-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALVES VAN HAM INVESTIMENTO LTDA 45.407.011/0001-29Ativa	Administrador	22/02/2022	Ver empresa
LDA - ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS LTDA 07.184.527/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2020	Ver empresa
CP ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 21.545.039/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2014	Ver empresa

Razão social

ALVES VAN HAM INVESTIMENTO LTDA

45.407.011/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2022

Razão social

LDA - ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS LTDA

07.184.527/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2020

Razão social

CP ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

21.545.039/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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