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Pessoa

SUZAN SILVEIRA SANTIAGO

***.971.788-**

Empresas vinculadas

GERMAN HOUSE LTDA

60.544.206/0001-04

CIA VMSIN CAMPOS DO JORDAO LTDA

55.263.436/0001-65
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUZAN SILVEIRA SANTIAGO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUZAN SILVEIRA SANTIAGO
CPF
***.971.788-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

GERMAN HOUSE LTDA

60.544.206/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2025

Ver empresa

Razão social

CIA VMSIN CAMPOS DO JORDAO LTDA

55.263.436/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2024

Ver empresa

Razão social

CIA CJ MORRO DO ELEFANTE LTDA

55.264.934/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2024

Ver empresa

Razão social

LESSA APARECIDA CERVEJARIA LTDA

54.535.717/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2024

Ver empresa

Razão social

DOM JORDAO CERVEJARIA LTDA

04.864.711/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2024

Ver empresa

Razão social

M.F.S.S. CAPIVARI CERVEJARIA & SNACKS LTDA

47.171.743/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2022

Ver empresa

Razão social

M.F.S.S. CERVEJARIA & SNACKS LTDA

44.627.692/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

SANJA CERVEJAS ARTESANAIS LTDA

30.624.723/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2018

Ver empresa

Razão social

SANTIAGO E SILVEIRA TREINAMENTOS LTDA

12.375.330/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2010

Ver empresa

Razão social

SANTIAGO & SILVEIRA PAPELARIA E BAZAR LTDA

07.034.225/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.