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Pessoa

SUZAN DILIO MESSA

***.492.769-**

Empresas vinculadas

MODA BABY CASCAVEL LTDA

35.425.058/0001-61

MONTE SIAO TECIDOS MARINGA LTDA

28.189.668/0001-48
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SUZAN DILIO MESSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUZAN DILIO MESSA
CPF
***.492.769-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MODA BABY CASCAVEL LTDA

35.425.058/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2019

Ver empresa

Razão social

MONTE SIAO TECIDOS MARINGA LTDA

28.189.668/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2017

Ver empresa

Razão social

SUZAN DILIO MESSA 03449276956

24.808.167/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2016

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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