Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUYAN SAMPAIO CAROSO TORRISI

***.129.305-**

Empresas vinculadas

BARACH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

38.275.742/0001-00

PANINNI DELICATESSEN PANIFICADORA LTDA

31.511.826/0001-49

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUYAN SAMPAIO CAROSO TORRISI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUYAN SAMPAIO CAROSO TORRISI
CPF: ***.129.305-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BARACH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 38.275.742/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2020	Ver empresa
PANINNI DELICATESSEN PANIFICADORA LTDA 31.511.826/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2018	Ver empresa
BARACH TRANSPORTES LTDA 17.084.068/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2012	Ver empresa
TORRISI COMERCIO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 08.962.570/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2011	Ver empresa
ZAMBRI TRANSPORTES LTDA 12.288.766/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2010	Ver empresa
FRANSUY CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA 04.730.781/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2008	Ver empresa

Razão social

BARACH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

38.275.742/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2020

Razão social

PANINNI DELICATESSEN PANIFICADORA LTDA

31.511.826/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2018

Razão social

BARACH TRANSPORTES LTDA

17.084.068/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2012

Razão social

TORRISI COMERCIO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

08.962.570/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2011

Razão social

ZAMBRI TRANSPORTES LTDA

12.288.766/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2010

Razão social

FRANSUY CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

04.730.781/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.