Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUXIA LIN

***.142.156-**

Empresas vinculadas

STELLA PRESENTES E BIJUTERIAS LTDA

39.993.163/0001-58

HONG BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA

30.483.494/0001-73

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SUXIA LIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUXIA LIN
CPF: ***.142.156-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
STELLA PRESENTES E BIJUTERIAS LTDA 39.993.163/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	02/12/2020	Ver empresa
HONG BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA 30.483.494/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2018	Ver empresa
YUAN SEN BIJUTERIAS E PRESENTES - EIRELI 18.500.908/0001-20Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	10/04/2018	Ver empresa

Razão social

STELLA PRESENTES E BIJUTERIAS LTDA

39.993.163/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2020

Razão social

HONG BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA

30.483.494/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2018

Razão social

YUAN SEN BIJUTERIAS E PRESENTES - EIRELI

18.500.908/0001-20

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.