Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUSY SANDERS

***.351.336-**

Empresas vinculadas

SAN FRUIT AGRICOLA E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA

21.725.823/0001-54

CONSTRUMAIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

20.216.446/0001-65

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUSY SANDERS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUSY SANDERS
CPF: ***.351.336-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAN FRUIT AGRICOLA E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA 21.725.823/0001-54Ativa	Sócio	22/01/2015	Ver empresa
CONSTRUMAIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 20.216.446/0001-65Ativa	Sócio	17/10/2014	Ver empresa
SANDERS AGRICOLA LTDA 17.533.714/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2014	Ver empresa
AGRIMAIS SERVICOS CANAVIEIROS LTDA 01.357.449/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2014	Ver empresa
AGRISAN AGROPECUARIA LTDA 16.846.830/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2012	Ver empresa

Razão social

SAN FRUIT AGRICOLA E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA

21.725.823/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2015

Razão social

CONSTRUMAIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

20.216.446/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2014

Razão social

SANDERS AGRICOLA LTDA

17.533.714/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2014

Razão social

AGRIMAIS SERVICOS CANAVIEIROS LTDA

01.357.449/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2014

Razão social

AGRISAN AGROPECUARIA LTDA

16.846.830/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.