Pessoa
SUSETE ROSI MOLLETTA
Empresas vinculadas
CASONI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
C.S.M. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Pessoa investigada
SUSETE ROSI MOLLETTA
Informações básicas
- Nome
- SUSETE ROSI MOLLETTA
- CPF
- ***.303.109-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CASONI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 14.207.157/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 19/08/2011 | Ver empresa |
C.S.M. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 11.826.447/0001-30Ativa | Sócio sem Capital | 26/03/2010 | Ver empresa |
Razão social
CASONI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
14.207.157/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/08/2011
Razão social
C.S.M. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
11.826.447/0001-30
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/03/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.