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Pessoa

SUSANNA MALLY LEMANN

***.335.417-**

Empresas vinculadas

MATUETE HOLDING LTDA

25.012.486/0001-09

SOWABONA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

07.161.799/0001-47
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SUSANNA MALLY LEMANN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUSANNA MALLY LEMANN
CPF
***.335.417-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MATUETE HOLDING LTDA

25.012.486/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2021

Ver empresa

Razão social

SOWABONA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

07.161.799/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

19/10/2020

Ver empresa

Razão social

SANTA IRENE PARTICIPACOES S.A.

04.001.357/0001-45

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/10/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.