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Pessoa

SUSANE BORGES WOLFF

***.815.269-**

Empresas vinculadas

MAXCES PORTOBELO CONSTRUCOES SPE LTDA

57.559.675/0001-92

CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALLEANZA LTDA

46.191.919/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUSANE BORGES WOLFF

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUSANE BORGES WOLFF
CPF: ***.815.269-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAXCES PORTOBELO CONSTRUCOES SPE LTDA 57.559.675/0001-92Ativa	Administrador	04/10/2024	Ver empresa
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALLEANZA LTDA 46.191.919/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2022	Ver empresa
E&M2 CONSTRUCOES SPE LTDA 43.337.346/0001-92Baixada	Administrador	30/08/2021	Ver empresa
AGM CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 38.403.623/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2021	Ver empresa
E&M CONSTRUCOES SPE LTDA 39.506.169/0001-53Ativa	Administrador	03/02/2021	Ver empresa
MAXCES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 33.542.372/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2021	Ver empresa

Razão social

MAXCES PORTOBELO CONSTRUCOES SPE LTDA

57.559.675/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2024

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALLEANZA LTDA

46.191.919/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2022

Razão social

E&M2 CONSTRUCOES SPE LTDA

43.337.346/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2021

Razão social

AGM CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

38.403.623/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2021

Razão social

E&M CONSTRUCOES SPE LTDA

39.506.169/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2021

Razão social

MAXCES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

33.542.372/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.