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Pessoa

SUSANA CALTABIANO

***.628.898-**

Empresas vinculadas

CALTABIANO MCLARTY PARTICIPACOES S.A.

07.133.841/0001-16

BR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.994.093/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUSANA CALTABIANO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUSANA CALTABIANO
CPF: ***.628.898-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CALTABIANO MCLARTY PARTICIPACOES S.A. 07.133.841/0001-16Ativa	Conselheiro de Administração	10/09/2015	Ver empresa
BR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.994.093/0001-30Ativa	Administrador	03/03/2011	Ver empresa
WEB 1 PARTICIPACOES LTDA. 00.804.157/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2011	Ver empresa
CALTABIANO VEICULOS LTDA 61.531.752/0001-73Ativa	Administrador	01/12/2010	Ver empresa
S & M PARTICIPACOES LTDA 12.043.520/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	31/05/2010	Ver empresa
MMSC ARTE E PRESENTES SC LTDA 55.624.647/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	12/01/1998	Ver empresa

Razão social

CALTABIANO MCLARTY PARTICIPACOES S.A.

07.133.841/0001-16

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

10/09/2015

Razão social

BR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.994.093/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2011

Razão social

WEB 1 PARTICIPACOES LTDA.

00.804.157/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2011

Razão social

CALTABIANO VEICULOS LTDA

61.531.752/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2010

Razão social

S & M PARTICIPACOES LTDA

12.043.520/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2010

Razão social

MMSC ARTE E PRESENTES SC LTDA

55.624.647/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.