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Pessoa

SUSAN MARGARET SIMONS

***.213.738-**

Empresas vinculadas

ITRADE MARKETING SMOLLAN BRASIL LTDA.

24.987.763/0001-36

A. CASTING SERVICOS EFETIVOS E TEMPORARIOS LTDA

07.028.984/0001-68

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SUSAN MARGARET SIMONS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUSAN MARGARET SIMONS
CPF: ***.213.738-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITRADE MARKETING SMOLLAN BRASIL LTDA. 24.987.763/0001-36Ativa	Sócio	08/03/2024	Ver empresa
A. CASTING SERVICOS EFETIVOS E TEMPORARIOS LTDA 07.028.984/0001-68Ativa	Sócio	07/03/2024	Ver empresa
SSCG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 30.311.165/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2018	Ver empresa

Razão social

ITRADE MARKETING SMOLLAN BRASIL LTDA.

24.987.763/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2024

Razão social

A. CASTING SERVICOS EFETIVOS E TEMPORARIOS LTDA

07.028.984/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2024

Razão social

SSCG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

30.311.165/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.