Pessoa
SUSAN HAKIM
Empresas vinculadas
P.V.I. INVESTIMENTOS LTDA
DICAS DE PERDIZES ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
Pessoa investigada
SUSAN HAKIM
Informações básicas
- Nome
- SUSAN HAKIM
- CPF
- ***.729.338-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
P.V.I. INVESTIMENTOS LTDA 10.606.170/0001-78Baixada | Sócio | 16/08/2018 | Ver empresa |
DICAS DE PERDIZES ATIVIDADES DE INTERNET LTDA 28.610.239/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 11/09/2017 | Ver empresa |
LOUNGE IMOVEIS MEDIACAO IMOBILIARIA LTDA 18.003.321/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 17/12/2014 | Ver empresa |
BOOKLOVERS LIVRARIA E CONVENIENCIA LTDA 09.122.007/0001-50Baixada | Sócio sem Capital | 30/08/2007 | Ver empresa |
Razão social
P.V.I. INVESTIMENTOS LTDA
10.606.170/0001-78
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/08/2018
Razão social
DICAS DE PERDIZES ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
28.610.239/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/09/2017
Razão social
LOUNGE IMOVEIS MEDIACAO IMOBILIARIA LTDA
18.003.321/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/12/2014
Razão social
BOOKLOVERS LIVRARIA E CONVENIENCIA LTDA
09.122.007/0001-50
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/08/2007
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.