Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUN YANDONG

***.972.418-**

Empresas vinculadas

BRASILUX EXIN LTDA

53.632.787/0001-70

GLOBALCONNECT VENTURES LTDA

51.250.974/0001-64

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUN YANDONG

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUN YANDONG
CPF: ***.972.418-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRASILUX EXIN LTDA 53.632.787/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2024	Ver empresa
GLOBALCONNECT VENTURES LTDA 51.250.974/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2023	Ver empresa
SD CENTRAL EXPORTACAO LTDA 50.135.399/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2023	Ver empresa
DEBAI IMPORT AND EXPORT TRADING CO. LTDA 47.097.976/0001-98Baixada	Sócio	11/07/2022	Ver empresa
SD UNIAO INTERMEDIACAO E EXPORTACAO DE MINERACAO LTDA 37.835.484/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2020	Ver empresa
ALVA LM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 19.946.216/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2014	Ver empresa

Razão social

BRASILUX EXIN LTDA

53.632.787/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2024

Razão social

GLOBALCONNECT VENTURES LTDA

51.250.974/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2023

Razão social

SD CENTRAL EXPORTACAO LTDA

50.135.399/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2023

Razão social

DEBAI IMPORT AND EXPORT TRADING CO. LTDA

47.097.976/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2022

Razão social

SD UNIAO INTERMEDIACAO E EXPORTACAO DE MINERACAO LTDA

37.835.484/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2020

Razão social

ALVA LM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

19.946.216/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.