Pessoa
SUN WO HOI
Empresas vinculadas
KASVEL FRIGORIFICO LTDA
MINERADORA BRASMIN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
SUN WO HOI
Informações básicas
- Nome
- SUN WO HOI
- CPF
- ***.333.107-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
KASVEL FRIGORIFICO LTDA 25.163.345/0001-97Baixada | Sócio sem Capital | 07/07/2016 | Ver empresa |
MINERADORA BRASMIN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 14.185.600/0001-86Baixada | Sócio sem Capital | 25/08/2011 | Ver empresa |
MANGANES CONGONHAL LTDA 09.169.813/0001-84Ativa | Sócio sem Capital | 24/05/2011 | Ver empresa |
MATAPI MINERADORA LTDA 11.092.088/0001-35Ativa | Sócio sem Capital | 18/06/2010 | Ver empresa |
MINERADORA BURITI LTDA 11.001.585/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 23/07/2009 | Ver empresa |
BRASIL CHINA TRADE CENTER CONSULTORIA LTDA 07.240.862/0001-30Baixada | Sócio | 04/02/2005 | Ver empresa |
NINTEC 2000 COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 03.236.560/0001-38Inapta | Sócio sem Capital | 22/06/1999 | Ver empresa |
ELETROLAMPS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 03.004.004/0001-36Baixada | Sócio | 02/02/1999 | Ver empresa |
LYCH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 02.486.912/0001-40Baixada | Sócio sem Capital | 18/03/1998 | Ver empresa |
CHINVEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 00.191.545/0001-22Ativa | Sócio sem Capital | 12/09/1994 | Ver empresa |
Razão social
KASVEL FRIGORIFICO LTDA
25.163.345/0001-97
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/07/2016
Razão social
MINERADORA BRASMIN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
14.185.600/0001-86
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/08/2011
Razão social
MANGANES CONGONHAL LTDA
09.169.813/0001-84
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/05/2011
Razão social
MATAPI MINERADORA LTDA
11.092.088/0001-35
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/06/2010
Razão social
MINERADORA BURITI LTDA
11.001.585/0001-80
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/07/2009
Razão social
BRASIL CHINA TRADE CENTER CONSULTORIA LTDA
07.240.862/0001-30
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/02/2005
Razão social
NINTEC 2000 COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
03.236.560/0001-38
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/06/1999
Razão social
ELETROLAMPS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
03.004.004/0001-36
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/02/1999
Razão social
LYCH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
02.486.912/0001-40
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/03/1998
Razão social
CHINVEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
00.191.545/0001-22
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/09/1994
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.