Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUN HA LEE YANG

***.947.059-**

Empresas vinculadas

FASHION PARK ESTACIONAMENTO LTDA

28.338.640/0001-25

FASHION BUSINESS LTDA

23.256.010/0001-98

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUN HA LEE YANG

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUN HA LEE YANG
CPF: ***.947.059-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FASHION PARK ESTACIONAMENTO LTDA 28.338.640/0001-25Baixada	Sócio	14/12/2018	Ver empresa
FASHION BUSINESS LTDA 23.256.010/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2018	Ver empresa
NANA ARMARINHOS LTDA 10.867.831/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2009	Ver empresa
ASSOCIACAO RECREATIVA DEALER ALPHAVILLE 09.332.337/0001-70Inapta	Diretor	23/01/2008	Ver empresa
MOA DIGITAL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 08.241.644/0001-83Inapta	Sócio sem Capital	25/07/2006	Ver empresa

Razão social

FASHION PARK ESTACIONAMENTO LTDA

28.338.640/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2018

Razão social

FASHION BUSINESS LTDA

23.256.010/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2018

Razão social

NANA ARMARINHOS LTDA

10.867.831/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2009

Razão social

ASSOCIACAO RECREATIVA DEALER ALPHAVILLE

09.332.337/0001-70

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/01/2008

Razão social

MOA DIGITAL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

08.241.644/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.