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Pessoa

SUMAYA CHEDE

***.807.209-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL

03.742.401/0001-05

SUMAYA CHEDE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

44.655.424/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUMAYA CHEDE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUMAYA CHEDE
CPF: ***.807.209-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL 03.742.401/0001-05Ativa	Presidente	11/07/2024	Ver empresa
SUMAYA CHEDE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 44.655.424/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2021	Ver empresa
SUMAYA CHEDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 27.566.255/0001-72Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	21/03/2017	Ver empresa
PLANO PLANEJAMENTO ASSESSORIA SERVICOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 80.272.651/0001-70Ativa	Sócio	23/11/2010	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CISO LTDA 77.153.435/0001-09Ativa	Sócio	25/05/1993	Ver empresa
RAVENA CASSINO HOTEL LTDA 84.904.796/0001-05Ativa	Sócio	07/03/1986	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL

03.742.401/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/07/2024

Razão social

SUMAYA CHEDE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

44.655.424/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2021

Razão social

SUMAYA CHEDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

27.566.255/0001-72

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/03/2017

Razão social

PLANO PLANEJAMENTO ASSESSORIA SERVICOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

80.272.651/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2010

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CISO LTDA

77.153.435/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/1993

Razão social

RAVENA CASSINO HOTEL LTDA

84.904.796/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.