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Pessoa

SUMAIA SAHELI

***.768.788-**

Empresas vinculadas

IRSA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

43.729.191/0001-30

ASL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

17.021.147/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUMAIA SAHELI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUMAIA SAHELI
CPF: ***.768.788-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IRSA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 43.729.191/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2021	Ver empresa
ASL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 17.021.147/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2012	Ver empresa
SSADM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 16.684.688/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2012	Ver empresa
SAMSUM ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA 10.507.720/0001-00Suspensa	Sócio sem Capital	17/11/2008	Ver empresa
GRANELI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 07.163.659/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2005	Ver empresa
SSAHELI PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS SS LTDA 04.040.345/0001-20Baixada	Sócio-Gerente	25/08/2000	Ver empresa

Razão social

IRSA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

43.729.191/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2021

Razão social

ASL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

17.021.147/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2012

Razão social

SSADM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

16.684.688/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2012

Razão social

SAMSUM ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA

10.507.720/0001-00

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2008

Razão social

GRANELI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

07.163.659/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2005

Razão social

SSAHELI PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS SS LTDA

04.040.345/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

25/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.