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Pessoa

SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO

***.666.104-**

Empresas vinculadas

CIN - CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

54.415.069/0001-05

BANCO AMIGO LTDA

49.164.511/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO
CPF: ***.666.104-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CIN - CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 54.415.069/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2024	Ver empresa
BANCO AMIGO LTDA 49.164.511/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2023	Ver empresa
PIMENTEL CONSULTING ATIVIDADE DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA 12.678.173/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2022	Ver empresa
PIMENTEL GROUP INTERMEDIACAO E PARTICIPACOES LTDA 44.475.006/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2021	Ver empresa
ASSOCIACAO MIRANTE DA SERRA - AMS 42.146.756/0001-93Ativa	Presidente	20/04/2021	Ver empresa
PIMENTEL ADVOCACIA 32.283.138/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2018	Ver empresa

Razão social

CIN - CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

54.415.069/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2024

Razão social

BANCO AMIGO LTDA

49.164.511/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2023

Razão social

PIMENTEL CONSULTING ATIVIDADE DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA

12.678.173/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2022

Razão social

PIMENTEL GROUP INTERMEDIACAO E PARTICIPACOES LTDA

44.475.006/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2021

Razão social

ASSOCIACAO MIRANTE DA SERRA - AMS

42.146.756/0001-93

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/04/2021

Razão social

PIMENTEL ADVOCACIA

32.283.138/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.