Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SULIVAN SOARES PENQUES

***.849.608-**

Empresas vinculadas

HAGETA PARTICIPACOES LTDA

53.604.399/0001-86

S PENQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

20.247.886/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SULIVAN SOARES PENQUES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SULIVAN SOARES PENQUES
CPF: ***.849.608-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HAGETA PARTICIPACOES LTDA 53.604.399/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2024	Ver empresa
S PENQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 20.247.886/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	16/04/2015	Ver empresa
DIGITAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 06.370.429/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	08/07/2004	Ver empresa
VIP COMERCIO DE VEICULOS DE LINS LTDA 05.858.151/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2003	Ver empresa
MULTI MARCAS VEICULOS DE LINS LTDA 04.557.785/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	05/12/2001	Ver empresa

Razão social

HAGETA PARTICIPACOES LTDA

53.604.399/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2024

Razão social

S PENQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

20.247.886/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2015

Razão social

DIGITAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

06.370.429/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2004

Razão social

VIP COMERCIO DE VEICULOS DE LINS LTDA

05.858.151/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2003

Razão social

MULTI MARCAS VEICULOS DE LINS LTDA

04.557.785/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.