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Pessoa

SULIVAN DE PAULA SILVA

***.578.398-**

Empresas vinculadas

MMCP & SILVA PARTICIPACOES LTDA

59.074.389/0001-62

SMARTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

14.086.981/0001-46

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SULIVAN DE PAULA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SULIVAN DE PAULA SILVA
CPF: ***.578.398-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MMCP & SILVA PARTICIPACOES LTDA 59.074.389/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2025	Ver empresa
SMARTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 14.086.981/0001-46Baixada	Sócio	01/03/2016	Ver empresa
ARZINHO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 55.529.283/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	01/02/1986	Ver empresa

Razão social

MMCP & SILVA PARTICIPACOES LTDA

59.074.389/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2025

Razão social

SMARTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

14.086.981/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2016

Razão social

ARZINHO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

55.529.283/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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