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Pessoa

SUHEL GEORGES ZOGHEIB

***.488.186-**

Empresas vinculadas

KUP CONFECCOES LTDA

02.598.994/0001-15

E. T. P. I. SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA

00.436.041/0001-25
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SUHEL GEORGES ZOGHEIB

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUHEL GEORGES ZOGHEIB
CPF
***.488.186-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

KUP CONFECCOES LTDA

02.598.994/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2010

Ver empresa

Razão social

E. T. P. I. SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA

00.436.041/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2007

Ver empresa

Razão social

TSS TECH STEEL SERVICE LTDA

05.680.914/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.