Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUENE MORETES FERNANDES

***.398.201-**

Empresas vinculadas

CINCO ESTRELAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.429.336/0001-20

CINCO ESTRELAS MANUTENCAO VEICULAR LTDA

27.429.819/0001-25

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUENE MORETES FERNANDES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUENE MORETES FERNANDES
CPF: ***.398.201-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CINCO ESTRELAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 27.429.336/0001-20Ativa	Sócio	27/01/2023	Ver empresa
CINCO ESTRELAS MANUTENCAO VEICULAR LTDA 27.429.819/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2020	Ver empresa
JR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 29.599.441/0001-33Ativa	Sócio	05/03/2020	Ver empresa
JRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 34.531.927/0001-70Ativa	Sócio	05/03/2020	Ver empresa
ASTRAL MOVEIS - EIRELI 17.280.477/0001-70Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	04/12/2012	Ver empresa

Razão social

CINCO ESTRELAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.429.336/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2023

Razão social

CINCO ESTRELAS MANUTENCAO VEICULAR LTDA

27.429.819/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2020

Razão social

JR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.599.441/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2020

Razão social

JRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

34.531.927/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2020

Razão social

ASTRAL MOVEIS - EIRELI

17.280.477/0001-70

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/12/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.