Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUELY SAYEGH SERAFINI

***.315.698-**

Empresas vinculadas

FORWARDS HOLDING LTDA

45.440.942/0001-29

SUELY SAYEGH SERAFINI 03931569829

29.344.115/0001-85

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELY SAYEGH SERAFINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUELY SAYEGH SERAFINI
CPF: ***.315.698-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FORWARDS HOLDING LTDA 45.440.942/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2022	Ver empresa
SUELY SAYEGH SERAFINI 03931569829 29.344.115/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	02/01/2018	Ver empresa
SHOP HOTEIS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 21.754.009/0001-68Baixada	Sócio	27/01/2015	Ver empresa
S & S REPRESENTACOES DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA 13.213.832/0001-38Baixada	Sócio	20/01/2011	Ver empresa

Razão social

FORWARDS HOLDING LTDA

45.440.942/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2022

Razão social

SUELY SAYEGH SERAFINI 03931569829

29.344.115/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2018

Razão social

SHOP HOTEIS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

21.754.009/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2015

Razão social

S & S REPRESENTACOES DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA

13.213.832/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.