Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUELY RODRIGUES HORTA

***.699.207-**

Empresas vinculadas

PEPITA RIO COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA

14.516.879/0001-33

PEQUENINO COMERCIO DE CALCADOS LTDA

00.727.496/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELY RODRIGUES HORTA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUELY RODRIGUES HORTA
CPF: ***.699.207-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PEPITA RIO COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA 14.516.879/0001-33Inapta	Sócio	02/01/2013	Ver empresa
PEQUENINO COMERCIO DE CALCADOS LTDA 00.727.496/0001-08Inapta	Sócio	21/12/2012	Ver empresa
BAZANI MODAS LTDA 29.855.210/0001-43Inapta	Sócio	21/12/2012	Ver empresa
AVEON COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 17.237.360/0001-04Baixada	Sócio	30/11/2012	Ver empresa
PE PEQUENO COMERCIO DE CALCADOS LTDA 00.124.210/0001-91Baixada	Sócio	03/02/2011	Ver empresa

Razão social

PEPITA RIO COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA

14.516.879/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2013

Razão social

PEQUENINO COMERCIO DE CALCADOS LTDA

00.727.496/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2012

Razão social

BAZANI MODAS LTDA

29.855.210/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2012

Razão social

AVEON COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

17.237.360/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2012

Razão social

PE PEQUENO COMERCIO DE CALCADOS LTDA

00.124.210/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.