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Pessoa

SUELY QUARANTA PANZAN

***.257.778-**

Empresas vinculadas

CSP PANZAN PARTICIPACOES LTDA

15.308.269/0001-07

PANZAN CARGAS LTDA

04.675.504/0001-62
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SUELY QUARANTA PANZAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUELY QUARANTA PANZAN
CPF
***.257.778-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CSP PANZAN PARTICIPACOES LTDA

15.308.269/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2012

Ver empresa

Razão social

PANZAN CARGAS LTDA

04.675.504/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2001

Ver empresa

Razão social

PANZAN - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

66.970.625/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.