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Pessoa

SUELY PINHEIRO MARTINS LEITE

***.530.607-**

Empresas vinculadas

WIZMART SP COMERCIO VAREJISTA LTDA

50.618.409/0001-44

JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA

06.281.829/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SUELY PINHEIRO MARTINS LEITE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUELY PINHEIRO MARTINS LEITE
CPF: ***.530.607-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WIZMART SP COMERCIO VAREJISTA LTDA 50.618.409/0001-44Ativa	Sócio	15/01/2025	Ver empresa
JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA 06.281.829/0001-96Ativa	Sócio	12/06/2013	Ver empresa
P LEITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 05.207.075/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2002	Ver empresa

Razão social

WIZMART SP COMERCIO VAREJISTA LTDA

50.618.409/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2025

Razão social

JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA

06.281.829/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2013

Razão social

P LEITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

05.207.075/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.