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Pessoa

SUELY MARTINS DE PAULA

***.442.407-**

Empresas vinculadas

LOJA SHOW MODAS DE PARAIBA DO SUL LTDA

29.287.068/0001-85

LOJAS SHOW BABY DE TRES RIOS LTDA

24.941.029/0001-36
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SUELY MARTINS DE PAULA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUELY MARTINS DE PAULA
CPF
***.442.407-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

LOJA SHOW MODAS DE PARAIBA DO SUL LTDA

29.287.068/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2017

Ver empresa

Razão social

LOJAS SHOW BABY DE TRES RIOS LTDA

24.941.029/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2016

Ver empresa

Razão social

LOJA SHOW MODAS DE BARRA LTDA

10.746.036/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2016

Ver empresa

Razão social

MILENIUM MODAS DE ANGRA LTDA

16.554.936/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2016

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE ROUPAS BERCO AZUL LTDA

02.726.207/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2014

Ver empresa

Razão social

LOJAS SHOW BABY DE ANGRA LTDA

13.403.612/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2013

Ver empresa

Razão social

LOJA SHOW MODAS DE PETROPOLIS LTDA

12.340.102/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2010

Ver empresa

Razão social

SHOW MODAS DE ANGRA ROUPAS LTDA

08.337.973/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.