Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SUELY MARIA DOS SANTOS

***.993.738-**

Empresas vinculadas

ALPHA PORT LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

09.650.224/0001-13

TRANSPARENCIA EXPRESS SERVICOS SC LTDA

04.584.762/0001-33

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SUELY MARIA DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SUELY MARIA DOS SANTOS
CPF: ***.993.738-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALPHA PORT LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 09.650.224/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	20/06/2008	Ver empresa
TRANSPARENCIA EXPRESS SERVICOS SC LTDA 04.584.762/0001-33Baixada	Sócio	25/07/2001	Ver empresa
AUXILIAR DO ABC - TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA 04.553.331/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	10/07/2001	Ver empresa

Razão social

ALPHA PORT LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

09.650.224/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2008

Razão social

TRANSPARENCIA EXPRESS SERVICOS SC LTDA

04.584.762/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2001

Razão social

AUXILIAR DO ABC - TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA

04.553.331/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.