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Pessoa

SUELY MARIA BARBOSA

***.704.083-**

Empresas vinculadas

LOTERIA NACIONAL LTDA

07.098.193/0001-04

TERESINA SERVICE LTDA

04.484.771/0001-52
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SUELY MARIA BARBOSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUELY MARIA BARBOSA
CPF
***.704.083-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LOTERIA NACIONAL LTDA

07.098.193/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2022

Ver empresa

Razão social

TERESINA SERVICE LTDA

04.484.771/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2022

Ver empresa

Razão social

CASAS LOTERICAS TENHA FE LTDA

16.569.463/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.