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Pessoa

SUELY DE SOUZA CARDOSO

***.567.552-**

Empresas vinculadas

A&G EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DE IMOVEIS LTDA

11.175.333/0001-78

DAN DISTRIBUIDORA LTDA

15.337.124/0001-34

Pessoa investigada

SUELY DE SOUZA CARDOSO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SUELY DE SOUZA CARDOSO
CPF
***.567.552-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

A&G EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DE IMOVEIS LTDA

11.175.333/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2009

Ver empresa

Razão social

DAN DISTRIBUIDORA LTDA

15.337.124/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.